Florentine Banker 組織發(fā)送的網(wǎng)絡(luò)釣魚電子郵件

第一步：觀察

攻擊者控制受害者的電子郵件帳戶后，便立即開始閱讀電子郵件，以了解：

1. 受害者的各個(gè)轉(zhuǎn)賬渠道。
2. 受害者與客戶、律師、會(huì)計(jì)和銀行等其他第三方的關(guān)系。
3. 目標(biāo)公司內(nèi)部的關(guān)鍵角色。

Florentine Banker 會(huì)在干預(yù)郵件通信前花費(fèi)數(shù)天、數(shù)周甚至數(shù)月的時(shí)間進(jìn)行偵察，并耐心地繪制目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃和流程。

第二步：控制并隔離

將目標(biāo)公司研究透徹后，攻擊者便開始創(chuàng)建惡意郵箱規(guī)則，將受害者與第三方和內(nèi)部同事隔離開來(lái)。這些電子郵件規(guī)則會(huì)將內(nèi)容或主題中含有重要信息的電子郵件轉(zhuǎn)移到受黑客組織監(jiān)控的文件夾中，從而實(shí)質(zhì)上構(gòu)成一種“中間人”攻擊。

例如，任何包含“發(fā)票”、“退回”或“失敗”等預(yù)定義詞的電子郵件都將被移到受害者不常用的另一個(gè)文件夾，比如“RSS Feeds”文件夾。

Outlook 電子郵件規(guī)則 — 演示

第三步：相似的設(shè)置

為了進(jìn)行下一個(gè)環(huán)節(jié)，攻擊者注冊(cè)了相似的域，這些域看起來(lái)與電子郵件攔截目標(biāo)的合法域非常相似。例如，如果“finance-firm.com”和“banking-service.com”之間存在通信，攻擊者就會(huì)注冊(cè)“finance-firms.com”和“banking-services.com”等類似的域名。

設(shè)置完成后，攻擊者便開始從相似域發(fā)送電子郵件。他們要么創(chuàng)建新對(duì)話，要么繼續(xù)現(xiàn)有對(duì)話，讓受害者誤以為這些電子郵件來(lái)自合法用戶，并且不會(huì)注意到發(fā)送域名的微小變化。

電子郵件流程示例：設(shè)置前和設(shè)置后

第四步：發(fā)起欺詐

在此階段，攻擊者對(duì)公司的入站電子郵件流量具有高度控制權(quán)，并且可以偽造看似合法并受信任的電子郵件，而無(wú)需從真正的公司帳戶發(fā)送任何電子郵件。

然后，攻擊者再開始注入欺詐性銀行賬戶信息，方法有兩種：

1. 攔截合法電匯交易 — 攻擊者先閱讀公司電子郵件，了解匯款計(jì)劃，然后利用在設(shè)置階段準(zhǔn)備的基礎(chǔ)架構(gòu)提供“新”銀行賬戶信息，讓受害者將資金轉(zhuǎn)到自己的銀行賬戶中。
   在本次案例中，攻擊者發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司計(jì)劃與第三方進(jìn)行交易，并建議使用英國(guó)銀行賬戶來(lái)加快此過(guò)程。但收件方表示他們沒有英國(guó)銀行賬戶。黑客組織趁機(jī)而入，提供了一個(gè)英國(guó)銀行賬戶。
2. 生成新電匯請(qǐng)求 — 攻擊者將在偵察階段了解一些轉(zhuǎn)賬細(xì)節(jié)，包括目標(biāo)公司的匯款程序、審批周期以及最重要的公司關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和交易銀行信息。在我們的案例中，F(xiàn)lorentine Banker 搜查了目標(biāo)公司與其轉(zhuǎn)賬銀行之間的電子郵件往來(lái)，并使用從中獲取的信息與轉(zhuǎn)賬銀行聯(lián)系人聯(lián)系，通知其進(jìn)行新的匯款交易。

最后一步：轉(zhuǎn)賬

Florentine Banker 會(huì)一直操縱對(duì)話，直到第三方批準(zhǔn)新銀行信息并確認(rèn)交易為止。如果銀行由于賬戶幣種不匹配、收款人姓名有誤或任何其他原因而拒絕交易，則攻擊者將修復(fù)拒絕會(huì)話，直到錢到手為止。

這在詐騙案例中很常見。攻擊者會(huì)監(jiān)視與銀行聯(lián)系人的通信往來(lái)，一旦有阻礙匯款的地方，便立即進(jìn)行修復(fù)，從而成功操縱所有人把錢轉(zhuǎn)到自己的賬戶中。Florentine Banker 組織前后通過(guò)三筆無(wú)法撤銷的交易詐騙了約 600 萬(wàn)英鎊。

其他目標(biāo)

在調(diào)查 Florentine Banker 黑客組織的上述操作時(shí)，Check Point事故相應(yīng)小組收集了一些證據(jù)信息并觀察了黑客使用的各個(gè)域名。

攻擊者共使用了七個(gè)不同的域，均為相似域或提供網(wǎng)絡(luò)釣魚網(wǎng)頁(yè)的網(wǎng)站。

事故相應(yīng)小組可以通過(guò)從域的 WHOIS 信息（注冊(cè)名稱、電子郵件、電話號(hào)碼）中收集的數(shù)據(jù)推測(cè)攻擊者的其他行動(dòng)，并根據(jù)具有唯一性的 WHOIS 信息找到了 2018-2020 年期間注冊(cè)的其他 39 個(gè)相似域，這些域名顯然是想嘗試偽裝成被 Florentine Banker 瞄準(zhǔn)的各個(gè)合法公司。

域名調(diào)查結(jié)果 Maltego 視圖

以下是小組根據(jù)發(fā)現(xiàn)的相似域，推測(cè)得出的 Florentine Banker 在不同國(guó)家和行業(yè)的攻擊目標(biāo)細(xì)分圖。

Florentine Banker 的來(lái)歷

事故相應(yīng)小組雖然沒有調(diào)查到有關(guān) Florentine Banker 來(lái)歷的確切證據(jù)，但也從蛛絲馬跡中捕捉到了一些線索：

1. 僅攔截和修改了英語(yǔ)會(huì)話或交易。
2. 在潛入受害組織的這兩個(gè)月內(nèi)，F(xiàn)lorentine Banker 均從周一到周五開展行動(dòng)。
3. 欺詐性銀行賬戶位于中國(guó)香港和英國(guó)。
4. 有幾封希伯來(lái)語(yǔ)電子郵件包含一些重要信息，但它們卻未被攻擊者使用，因此我們猜測(cè)攻擊者不會(huì)講希伯來(lái)語(yǔ)。
5. Florentine Banker 組織要求直接從受害者銀行聯(lián)系人處進(jìn)行電匯時(shí)，使用了一家中國(guó)香港公司的名稱。該公司可能是偽造的，也可能先前注冊(cè)而后又倒閉的。

為了保護(hù)潛在受害者的隱私，我們不會(huì)公開相似域名或目標(biāo)攻擊品牌。Check Point Research 正在努力聯(lián)系這些公司，防止它們成為下一個(gè) BEC 詐騙受害者。

結(jié)語(yǔ)

私募股權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)投資公司已成為 BEC 攻擊者眼中的主要目標(biāo)。由于風(fēng)險(xiǎn)投資公司經(jīng)常向新合作伙伴和收件方匯轉(zhuǎn)大量資金，這使它們成為誘導(dǎo)進(jìn)行新欺詐性交易的理想對(duì)象。

事實(shí)證明，經(jīng)過(guò)至少幾年的攻擊實(shí)戰(zhàn)和技術(shù)打磨，F(xiàn)lorentine Banker 組織已經(jīng)成為一個(gè)陰險(xiǎn)老辣而又懂得靈活應(yīng)變的黑客高手。

除了最初的攻擊目標(biāo)外，這些攻擊技術(shù)（尤其是相似域）也會(huì)對(duì)相似域通信中所涉及的第三方構(gòu)成重大威脅。當(dāng)主要攻擊目標(biāo)從網(wǎng)絡(luò)中檢測(cè)到并消除威脅后，攻擊者可能會(huì)繼續(xù)嘗試向已建立信任關(guān)系的第三方發(fā)起欺詐活動(dòng)。

如何保護(hù)自己

1. 電子郵件是迄今為止攻擊者入侵企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的第一大媒介，其中網(wǎng)絡(luò)釣魚是最常見的威脅。網(wǎng)絡(luò)釣魚電子郵件可誘騙用戶公開企業(yè)登錄憑證或單擊惡意鏈接/文件。企業(yè)必須部署電子郵件安全解決方案，利用不斷更新的安全引擎自動(dòng)防御此類攻擊。
2. 教育員工 — 適當(dāng)對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)最新威脅形勢(shì)的持續(xù)教育。
3. 如需電子轉(zhuǎn)賬，請(qǐng)務(wù)必致電匯款方或收款方進(jìn)行二次驗(yàn)證。
4. 如果用戶在公司內(nèi)部檢測(cè)到類似的威脅，請(qǐng)務(wù)必也通知所有業(yè)務(wù)合作伙伴 — 否則只要延遲一步就會(huì)被黑客搶占先機(jī)。

為了保障電子郵件安全，Check Point 基于人工智能的安全引擎引入了一個(gè)高級(jí)反網(wǎng)絡(luò)釣魚引擎，可通過(guò)行為分析防止文中案例的悲劇再次上演。

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